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以案說險 謹防詐騙

發布時間:2021-05-20信息來源:英大財險

近年來,支付業務風險案例屢見不鮮,尤其是電信詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動案例頻發,不法分子犯罪手段呈現多樣化。在2021年3·15期間,英大財險公司特別推出支付業務風險提示,以案例的方式,幫助廣大金融消費者有效防范支付業務風險,提升防范電信詐騙的能力,保障金融消費者信息安全、資金安全。

一、網絡貸款詐騙

主要詐騙形式:

1.下載安裝貸款APP,加QQ微信發貸款合同;

2.銀行卡和身份信息不匹配需要轉賬驗證;

3.付費開通會員提高貸款額度;

4.征信不好需要繳納包裝費、工本費;

5.還款不及時需要提前交納保證金;

二、網絡虛擬交易詐騙

主要詐騙形式:

1.加QQ、微信交易付款后被拉黑;

2.通過非正規平臺交易貨款不僅無法提現還要交保證金;

3.低價購買游戲幣、游戲裝備,付款后被拉黑;

4.正常交易后游戲賬號被找回;

三、充值、刷單類詐騙

詐騙分子會偽裝成中介或代理公司,打著刷信譽、刷銷量的旗號在招聘兼職“刷客”。他們承諾,應聘者只要根據指示拍下指定的商品,付款后截圖發過去,他們就會把本金和傭金退還回來。然而,在這里面刷單只是幌子,騙錢才是真正目的。根據預防電信詐騙相關報告顯示,充值或刷單類電信騙術占比顯著上升。

四、冒充客服類詐騙

【案例】2018年10月31日,慈溪的劉女士接到一個自稱是快遞公司的電話,對方稱劉女士的包裹已處于丟失狀態,公司需向其賠償,讓劉女士添加一名工作人員的微信。等劉女士與對方聯系后,收到一個微信二維碼,對方稱掃碼登錄自己的支付寶賬號,并在平臺上填寫個人信息及銀行卡號,這樣就可以完成退款。劉女士是第一次碰到這種情況,就按其提示操作,直到收到扣款短信才知這是騙局。

英大財險提醒您:

1、只要一談到銀行卡,一律掛掉。

2、只要一談到中獎了一律掛掉。

3、只要一談到“電話轉接公檢法”的,一律掛掉。

4、所有短信,讓我點擊鏈接的,一律刪掉。

5、微信不認識的人發來的鏈接,一律不點。

6、一提到“安全賬戶”的一律是詐騙。

7、退改繳費一律通過官方渠道或對公賬戶,切忌隨意私下轉賬。

8、不要輕信陌生QQ號、微信號、公眾號等途徑發起的募捐。

9、密切關注官方發布信息,不信謠不傳謠。

防范詐騙,也要像防控疫情一樣,做到“全方位無死角”!

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